Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международное открытое акционерное общество "Седин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350007, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 8 пом. 1207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301425299
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309021120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32408-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 54,5%
2.2. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «за» -единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 17 мая 2024 года; форму проведения – заочное голосование. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, – 350007 г. Краснодар ул. Станкостроительная, 14
2. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 22.04.2024
4. Утвердить перечень информации (документов), предоставляемой акционерам для
ознакомления, предоставить возможность акционерам знакомиться с материалами с
02.05.2024 по адресу: г. Краснодар, ул. Станкостроительная, 14 в рабочие дни с 10:00 до
13:00.
5. Утвердить план подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров
МОАО «Седин».
6. Утвердить Смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утвердить текст сообщения и бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 02.04.2024
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: Протокол № 02/24 от 05.04.2024г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании:
Акция обыкновенная именная (вып. 2) Номер гос. регистрации 1-02-32408-Е
Акция привилегированная именная (вып.2) Номер гос. регистрации 2-02-32408-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Калмазов
3.2. Дата 08.04.2024г.